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[뮤캅스 리포트] OLV(올리브) 코인 분석 보고서

안녕하세요, 뮤캅스 서비스를 제공하는 초이스뮤온오프입니다.

뮤캅스를 통해 신고된 OLV 코인에 대한 간략 분석 자료 배포합니다.

 


1. 간단개요


  • 코인 이름 : OLIVE Coin (올리브 코인)

  • 코인 기호(티커) : OLV

  • 발행 네트워크 : Klaytn

  • 최초 발행일자 : 2021년 12월 14일

  • 총 발행량 : 1,000,000,000 OLV (10억 개)

 


2. 주요 이체 내역


  • 일반적으로 코인 발행 시 한 개의 지갑으로 코인을 발행하여 다른 지갑으로 물량을 배분하는 것과는 다르게 OLV 코인은 발행 단계에서 21. 12. 14.에 순차적으로 [지갑 1] ~ [지갑 6]으로 수량을 나누어 총 10억 개를 발행하였습니다.



  • [지갑 2] ~ [지갑 6]은 OLV 코인을 보관하는 관련자 지갑으로 전송내역이 거의 발생하지 않고, 배분 받은 코인을 보관하고 있으며, 이들의 지갑은 보유 현황의 상위 보유자 목록에서 확인 가능합니다. (Klaytnscope.com)

  • [지갑 7]을 거쳐 Gate.io 거래소 지갑으로 22. 05. 07.에 30만개가 이체되었고, [지갑 8]을 거쳐 MEXC 거래소 지갑으로 22. 05. 11.에 100만 개가 코인이 이체되었습니다.

  • 개인 구매자를 대상으로 한 프라이빗 세일을 주도한 것은 [지갑 10]으로, 22년 5월 거래소 상장 시점부터 22년 12월까지 7개월에 걸쳐 프라이빗 세일을 진행하였습니다. OLV 코인의 전체 Transfer 5,356건 중에서 약 70%에 해당하는 3,639건이 [지갑 10]을 통해 발생하였습니다.

 


3. 보유 현황 및 코인 분배 구조의 불일치


  • 보유 지갑(Token Holder) 규모 : 1,901 개

  • OLV 코인의 보유자 1순위에서 6순위까지 코인 관계자 지갑입니다. 총 6개의 지갑에 전체 발행량의 약 94%가 보관되어 있습니다.

  • 보유량 7순위 [Gate.io 1]과 11순위 [MEXC 1]지갑은 OLV 코인이 상장된 거래소 지갑입니다.



  • 상위 6개 지갑이 전체 발행량의 94%를 가지고 있는 현재의 보유 현황은 OLV 코인 백서에 나온 ‘토큰 분배 계획’과 전혀 맞지 않습니다.

  • 백서에서는 프라이빗 세일 등 판매로 표현된 개인 구매자용 배분에 대한 물량이 전무하며, 다만 “초기 사업에 필요한 시드 및 인력확보, 개발비를 위한 토큰 스왑 30%”라는 내용을 기반으로 일반적인 “프라이빗 세일”을 “토큰 스왑”으로 달리 표현했다고 판단됩니다.



  • 그러나 일반적으로 “토큰 스왑”이란 A 코인을 B 코인으로 교환하는 것을 의미하며, 특히 OLV 코인의 사업 모델을 기준으로 할 경우 해당 플랫폼 내 배달 협력사 간 포인트 호환을 의미하지만, OLV 코인 발행업체는 이를 프라이빗 세일 물량으로 할당하였습니다.

 


4. 상장 거래소 및 가격 현황




  • OLV 코인은 22. 05. 12.에 Gate.io와 MEXC 거래소에 동시 상장되었으나, 이후 MEXC에서는 상장 5개월만인 22. 11. 02.에 OLV가 상장폐지 되었으며(MEXC, ST 경고에 대한 공지 (2022년 11월) 참조), 이후 현재까지 Gate.io에서만 거래되고 있습니다.

  • OLV 코인은 22. 05. 12.에 0.37 USDT(한화 약 482원)로 상장하였습니다. 약 2달동안 큰 가격변동이 없었고, 22. 07. 13.부터 가격이 상승하기 시작하였습니다. 22. 09. 29.까지 가격이 상승하여 22. 09. 28.에 최고가 1.904 USDT(한화 약 2,483원)를 기록하였습니다.

  • 이후 가격이 조금씩 하락하기 시작하였으며, 22. 10. 31.부터 22. 11. 01. 이틀에 걸쳐 22. 10. 31. 최고가 1.114 USDT에서 22. 11. 01. 최저가 0.467 USDT로 급락하였습니다.



  • 22. 05. 12.에 Gate.io와 MEXC 거래소 상장 시 국내 1위의 치킨 프랜차이즈사인 ㈜제네시스BBQ가 발행하는 것처럼 사칭 홍보하여, 22. 05. 18.에 ㈜제네시스BBQ에서 “당사를 사칭하고 당사의 상호와 상표 등을 도용한 것”에 대해 “필요한 법적 조치를 진행”하고 있음을 고지하였습니다.





  • Gate.io 내 OLV 코인의 코인 가격은 23. 08. 07. 기준 0.004 USDT(한화 약 5원)으로 상장가격 대비 99%의 가격 하락이 발생한 상태이며, 24시간 거래량은 10,297 달러(한화 약 1,343만 원)으로, 거래량이 적어 개인 구매자들이 해당 코인의 매매를 통한 수익 실현 가능성은 낮다고 판단됩니다.


 

5. OLV 코인 백서 분석



  • 올리브 프로젝트는 “OLIVE 메타버스 플랫폼”를 기반으로 다양한 가상현실 콘텐츠 및 커뮤니티 결성을 통한 개별 이코노미를 만드는 것입니다.

  • 특히 배달 음식을 OLIVE 플랫폼에서 주문 시 주문금액에 상응하는 포인트를 지급하고, 개별 배달업체의 멤버십 포인트를 해당 플랫폼에서 상호 연동하여 사용할 수 있다는 것을 핵심 서비스로 제시하였습니다.

  • 해당 서비스는 다양한 식음료 브랜드와 배달 업체와의 협력을 구축하여 각 업체의 포인트를 OLIVE 플랫폼에 적립할 수 있어야 가능하지만, ‘배달의 민족’을 비롯한 주요 배달 업체 및 식음료 브랜드는 개별 포인트 제도를 운용하면서 독자적인 플랫폼 포인트를 제공하고 있어, 자사 서비스에서 재이용하도록 하고 있으며, 경쟁업체 간 포인트 호환 시스템이 마련되지 않은 상태입니다.

  • 이처럼 자체 포인트 시스템을 구축한 기존 업체들이 적립 포인트를 자체 플랫폼이 아닌 OLIVE 플랫폼에서 이용하게 할 유인 동기가 없고, 백서에 제시된 파트너사에도 주요 배달업체 및 식음료 브랜드가 없어 해당 서비스의 실현 가능성이 상당히 낮다고 판단됩니다.

 

  • 백서에서 제시한 협력사 명단에서도 ㈜제네시스BBQ와는 파트너쉽도 체결되지 않은 것을 확인할 수 있습니다. 그러나 Gate.io 및 MEXC 상장 시 OLV 코인의 발행사가 ㈜제네시스BBQ인 것으로 사칭 홍보한 것 역시 발행 업체의 신뢰성에 상당한 의문을 갖게 하는 지점입니다.



  • 이외에도 OLIVE 프로젝트에서는 메타버스 플랫폼을 통해 OLV 토큰 이코노미를 활성화하고, 플랫폼 내에서 적립된 포인트를 사용하는 것을 목표로 제시하고 있지만, 이에 대한 구체적인 방법이 제시되지 않아 메타버스 관련 기타 서비스도 실현가능성이 낮기 때문에 사업성이 부족한 것으로 판단할 수 있습니다.

  • 백서에서 제공하는 로드맵에서 “22년 5월 올리브 정식 론칭”을 제시하고 있지만, 23. 08. 11. 현재까지 해당 서비스에 필요한 어플리케이션을 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 찾을 수 없어, 해당 프로젝트의 추진 계획은 전혀 실행되지 않은 채 코인 판매가 수익 모델의 전부인 상태입니다.


 

  • 뮤캅스 신고하기를 통해 OLV 코인 피해 신고자 또는 관련 코인으로 유사한 피해를 보신 분들은 이상의 내용을 첨부하여 신고하시기 바랍니다.

  • 개별 피해 사실에 대한 정확한 On-Chain Data 분석 및 추적, 관련 OLV 지갑 추적 등 피해 내용에 대한 개별 보고서는 유료로 제공됩니다. 별도 연락 바랍니다.


  • 이상이 OLV 코인에 대한 검토 의견입니다. 

  • 추가로 OLV 코인의 뮤캅스 검색 결과를 첨부합니다.



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