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[뮤캅스 리포트] 온트페이(ONTP) 코인 분석 보고서

안녕하세요. 뮤캅스(MU:Cops) 서비스를 제공하는 초이스뮤온오프입니다.

뮤캅스에 신고된 ONTP 코인을 분석한 자료를 제공합니다.


[ONTP 코인 분석 결과 요약]

  • ONTP 코인의 이체내역 대부분은 특정 기간이 집중적으로 발생하였으며, 프라이빗 세일로 추정

  • 거래소 상장 3개월 만에 가격이 급락, 이후 유의미한 가격 변동이 발생하지 않음

  • 백서에서 제공하는 비즈니스 모델의 사업화 가능성이 낮고, 락업 기간 상세 정보 누락

  • ONTPAY 프로젝트가 사업의 실현가능성이 있는 정상적인 프로젝트로 보기 어려워 투자에 유의해야…

  • 뮤캅스에서 ONTP 코인 검색 결과를 첨부합니다.




1. 뮤캅스 신고내용 살펴보기


  • 뮤캅스에 신고된 내용은 주식 손실 보상으로 ONTP 코인을 권유 받아 구매한 것으로 보이며, 가격 급락으로 인해 투자금 손실을 보았기에 사기성 검토를 요청하였습니다.

  • ONTP 코인이 실제로 사기성 코인인지를 검증하기에 앞서 ONTP 코인에 대한 온라인 상의 여론을 살펴보겠습니다.



  • 상기 이미지는 네이버에서 온트페이코인(ONTP코인. 이하 ONTP 코인)을 검색하여 나온 view(블로그) 페이지로, 2024년 1월 24일 검색된 결과 페이지입니다.

  • 좌측은 ONTP 코인에 대한 긍정적인 리뷰로 비즈니스 모델 및 프라이빗 세일에 대한 정보를 제공하는 홍보성 리뷰입니다.

  • 4개의 리뷰 모두 2022년 9월에 작성되었으며, 이외 다른 긍정적 리뷰 역시 2022년 9월부터 12월에 중점적으로 업로드 되었습니다.

  • 해당 리뷰가 올라온 기간 동안 ONTP 코인은 해외 거래소(DigiFinex, LBank)에 상장되었고, 개인투자자를 대상으로 프라이빗세일 판매가 이뤄졌습니다.

 

  • 반대로 우측 부정적 리뷰는 ONTP 코인을 사기성 코인으로 판단하는 정보를 제공하고, 피해자들의 피해제보를 받고 있습니다. 해당 리뷰 대부분은 사기성 코인을 추적하는 정보 업체에 의해 작성되었습니다. 또한 검색일을 기준으로 대부분 최근에 작성되었습니다.



2. ONTP 코인 기본 정보



  • 상기 이미지는 OTNP 코인 발행시 발생한 transaction의 세부 내역입니다.

  • ONTP 코인을 발행한 <ethereumblockchainserver.eth>는 기존에 뮤캅스에서 분석한 사기성 코인 프로젝트에서 코인 발행과 일부 판매를 대행한 전문업체로, RSGL, GSBL(가스블록), ISCN(인슈콘), MVRC(무브리치), NRP(니퍼처) 코인 등 다수의 사기성 코인의 발행을 담당하였습니다. 자세한 내용은 뮤캅스 분석 보고서를 참조하기 바랍니다.




3. ONTP 코인 보유 현황과 핵심 이체 내역

1) ONTP 코인 보유 현황


  • ONTP 코인에서 발생한 총 전송 횟수(total transfer)는 791회이고, 2024년 1월 25일 현재, ONTP 코인을 보유하고 있는 지갑 주소(account address)는 총 22개입니다.

  • 코인의 최초 발행일은 2022년 8월 18일로 기간에 비해 기록된 전송 내역 및 보유 지갑 등이 현저히 적은 수치를 기록하고 있습니다.

  • 이와 같이 전송 횟수와 보유 지갑 수량이 적은 원인은 두 가지로 추정할 수 있습니다. ① 프로젝트가 초기에 엎어진 경우, ② 코인 사기가 초기에 이루어져 단기간에 피해자를 모집하고 이후 사업진행 및 판매 업무를 전혀 추진하지 않은 경우입니다.

  • 어떠한 경우에 해당하는지 여부는 이어지는 분석을 통해 살펴보겠습니다.



  • ONTP 코인을 보유하고 있는 지갑 주소의 개별 보유량을 나타내는 지표입니다. 전체 발행량의 1%를 보유하고 있는 지갑은 ONTP 코인을 발행한 업체의 지갑 주소입니다.

  • 4순위의 지갑은 프라이빗 세일을 주도한 지갑이며, 1순위와 4순위는 ONTPAY 프로젝트 관계자의 지갑입니다.

  • 2순위와 3순위의 지갑 주소는 ONTP 코인이 상장된 해외의 LBank 거래소와 DigiFinex 거래소의 지갑으로 프라이빗 세일을 통해 판매한 코인의 상당수가 두 거래소로 이체되어 많은 물량을 보유하고 있습니다.



2) 핵심 이체 내역


  • ONTP 코인의 총 전송 내역은 791회에 불과하고, 코인이 전송된 구조가 매우 단순합니다.

  • 발행지갑인 [지갑 1]로부터 [지갑 2]로 1백만 개, [지갑 3]으로 1십만 개의 ONTP 코인이 이체되었습니다. [지갑 2]에서 전량을 LBank 거래소 지갑으로 이체하였고, [지갑 3]에서 전량을 DigiFinex 거래소 지갑으로 이체하였습니다.

  • ONTP 코인의 프라이빗 세일을 담당한 지갑 주소는 [지갑 4]로 [지갑 1]로부터 3차례에 걸쳐 160만 개의 코인을 전송받았습니다.

  • [지갑 4]에서 200회 이상의 프라이빗 세일을 통한 코인 판매가 이루어졌으며, 약 142만 개의 코인을 판매한 것으로 추정됩니다.

  • [지갑 4]에는 2024년 1월 25일 기준 117,743.955 개의 ONTP 코인이 보관되어 있습니다.

  • ONTP 코인 이체 내역은 프라이빗 세일의 코인 판매 기록과 구매자들이 락업이 해제된 후 보유한 코인을 거래소로 이체한 기록이 대부분입니다.

  • 즉, 프로젝트 측에서 발생시킨 전송내역은 프라이빗 세일과 거래소에 코인을 이체한 내역뿐입니다. 백서에서 제공되는 코인 배분 계획 등에 따른 자금 집행 내역이 전무합니다.

  • 이러한 비정상적인 코인 배분 및 판매 구조를 고려하면, ONTP 코인과 프로젝트가 사기성 코인으로 투자 사기를 위해 발행되었을 여지가 클 것으로 추측할 수 있습니다.



4. ONTP 코인 상장 거래소와 가격 현황

1) 상장 거래소

  • ONTP 코인은 LBank 거래소에 2022년 9월 7일에 상장하였고, DigiFinex 거래소에 2022년 10월 27일에 상장하였습니다.

  • 2024년 1월 26일 기준 LBank 거래소의 24시간 거래량은 약 1970만 원 규모로 집계되며, DigiFinex 거래소 24시간 거래량은 0원입니다.




2) 가격 현황


  • 온트페이 코인은 LBank 거래소에 09. 07. 0.1 USDT의 가격으로 상장하였고, 약 4일 뒤인 22. 09. 11.에 최고가 50 USDT를 기록합니다.

  • 약 3개월 간 우상향하는 가격 차트를 형성하였으나 12. 02.부터 본격적인 가격 하락이 발생하였고, 22. 12. 05.와 22. 12. 06. 이틀에 걸쳐 급격한 가격 폭락이 발생했습니다.

  • 이후 ONTP 코인 가격은 가격이 지속적으로 하락하는 추세를 기록하며, 24. 01. 26. 기준 상장가에도 미치지 못하는 011 USDT를 기록하고 있습니다.



  • DigiFinex 거래소에는 10. 27.에 상장하였고, 22년 12월 초까지 빠르게 가격이 상승하였습니다. 하락 전까지 약 40 USDT 이상의 가격을 유지하고 있었습니다.

  • 12. 05. ~ 22. 12. 06. 이틀에 걸쳐 가격이 대폭 하락하였으며, 22. 12. 06. 마감가는 0.082 USDT를 기록하였습니다.

  • 01. 26. 현재 0.006 USDT를 기록하고 있으나 거래량이 거의 없어 실제 가격은 무의미한 상황입니다.

  • 두 거래소에서 발생한 차트의 변동내역은 동일한 구조를 보입니다.

  • 상장일의 차이가 있을 뿐, 2022년 12월 5~6일 사이에 가격이 급락하는 모습을 보여주었습니다.

  • 특히 LBank 상장일을 기준으로 보면, 가격 폭락까지 약 3개월이 소요되었는데, 이는 다른 사기성 코인 차트에서 발생하는 단기간 락업과 락업 해제시 가격을 폭락시켜 판매이익을 챙기는 구조와 동일합니다.



5. ONTPAY 백서 검토

  • ONTPAY 프로젝트는 현재 중앙화된 결제 시스템의 문제로 지적되는 높은 카드 수수료, 리워드(포인트) 활용의 문제를 극복하기 위해 추진된 프로젝트입니다.

  • 문제를 극복하기 위해 ONTP 코인을 기반으로 낮은 수수료와 리워드(포인트)를 코인으로 지급하여 고객이 자산을 온전히 활용할 수 있는 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 제시하고 있습니다.



  • 그러나 ATM을 통한 현금화 출금이 가능하기 위해서는 기존 은행들의 ATM과 연동하거나 ONTPAY 전용 ATM을 설치해야 합니다만, 실현 가능성이 매우 낮고 백서에서도 이를 위한 구체적인 내용이 제시되지 않았습니다.



  • ONTPAY 프로젝트에서는 프로젝트를 진행하고, 토큰 생태계를 구축하기 위하여 상기와 같이 코인을 배분할 계획을 제시하고 있습니다.

  • 그러나 ONTP 코인의 ‘핵심 이체 내역’에서 언급하였는 바, 실제로 프라이빗 세일과 거래소를 위한 물량의 배분 외에는 백서에 제시된 배분 계획이 실행되지 않았습니다.

  • 토큰 세일로 규정한 10%의 물량에 대한 설명에서 “락업(Lock-up) 기간을 적용하여 판매될 예정”이라고 언급하고 있을 뿐 락업 기간이 얼마인지 고지하지 않았다는 점에서 구매자에게 코인 구매에 있어 중요한 정보를 제공하지 않았습니다.



6. 결론

  • 뮤캅스 신고에서 시작하여 ONTP 코인과 ONTPAY 프로젝트에 대해 살펴보았습니다.

  • 특히 코인의 보유 현황과 핵심 이체내역, 상장 거래소와 가격 정보, 그리고 백서의 분석을 통해 ONTP 코인의 사기성 여부를 검토하였습니다.

  • 정리하면, ONTP 코인의 보유내역과 이체내역은 정상적인 코인 생태계에서 나타나는 구조로 보기 어려우며, 프라이빗 세일의 이체 내역만 발생하였다는 점을 문제가 있습니다.

  • 또한 상장 3개월 만에 가격이 급락하고 그 이후 유의미한 가격변동이 발생하지 않는다는 점에서 단기간에 판매수익을 거두고 철수하는 사기성 코인과 유사한 형태를 보였습니다.

  • 마지막으로 백서의 비즈니스 모델은 사업화 가능성이 낮고, 백서에 언급한 내용이 제대로 실현되지 않았으며, 락업 기간 상세 정보를 누락하였다는 문제를 발견하였습니다.

  • 결과적으로 ONTPAY 프로젝트가 사업의 실현가능성을 갖춘 정상적인 프로젝트로 보기 어려우며, 프로젝트에 대한 투자에 유의할 필요가 있습니다.

 


이상이 ONTP 코인에 대한 검토 의견입니다.

 

 

개괄적인 내용 이외 해당 코인 및 지갑에 의한 개별 피해 내용 확인 및 추적 등을 위한 ON-CHAIN DATA 분석은 유료로 제공됩니다.

또한 최근 가상자산 피해자들의 집단소송을 대리하는 법무법인 등의 유튜브 채널과 블로그 등에서 뮤캅스 코인 분석 보고서의 무단 인용 또는 표절, 도용 등이 늘고 있습니다.

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