2018년 이후 지속적으로 발생하는 사기성 코인 투자 피해자를 줄이고 디지털 약자를 보호하기 위해, 가짜 코인 판독 및 코인 위험도 판별, 이상거래 추적 서비스를 제공하는 뮤캅스(mucops)가 클레이튼 기반의 사기성 코인 발행 전문업체의 지갑 내역을 분석해봤다.
지난 5월 29일 뮤캅스(mucops) 로 “주식리딩방을 통해 프라이빗 세일로 투자한 코인이 출금 불능의 Lock-Up 상태임을 파악하게 돼 투자 피해를 입었다”는 신고가 접수되었다. 해당 신고 코인을 기점으로 관련 거래 내역을 추적하는 과정에서 이 코인의 발행 지갑이 2021년부터 2022년까지 국내 다수의 사기성 코인의 발행을 전담하던 전문업체의 것임을 파악하게 되었다.
1. 2년간 클레이튼 기반 19종의 코인 발행
클레이튼 네트워크 기반에서 다수의 사기성 코인을 발행해준 지갑 주소는
0x0d61f112191d02949c57f5ae6661ec1ed58df62b으로, 이 지갑에서 발행된 코인은 2021년 5월 4일부터 2022년 10월 13일까지 총 19종이다.
PEN(Protocon Network), DRB(DoctorB), HFI(Hash Finance), AZIT(AziT), oETH(Arbit Bridge Klaytn), DELI(Dele Protocol), MQL(MiraQle), LEMC(LemonChain), ACS(Access Exchange), CELEB(Celeb, CelebQ, CelebPlus), MINT(MusicN Token), CHU(ChuruN), GXA(GALAXIA), BEE(BEE / Herbee), SIDO(SIDO GAMES), DLC(Delice), MTF(Metafin), DRNT(D-RUNT), NGR(NextGreenRevolution) 등
2. 국내 Lock-Up 사기 코인의 실무 총책
뮤캅스에 투자사기로 신고된 코인은 LEMC(LemonChain), CHU(ChuruN), BEE(BEE 또는 Herbee)이며, 주식리딩방 및 텔레그램 등을 통해 국내외 대형 거래소 상장 예정이라는 판매자의 말을 믿고 프라이빗 세일로 해당 코인을 구매했다가 뒤늦게 본인의 지갑에서 해당 코인이 출금 되지 않는 Lock-Up 상태임을 알게 된 피해 사례다.
뮤캅스에 신고되지 않은 다른 코인들도 의무 보유 기간(Lock-Up) 및 판매 가능 시점(Vesting 또는 Cliff)에 대한 정확한 정보 전달 없이 투자를 권유 받고 매수를 했다가 인출이 되지 않는 것을 깨닫고 피해 신고를 경우가 다수로, 피해 사례 및 공동 법률 대응 센터에 관련 게시글을 쉽게 찾아볼 수 있다.
초이스뮤온오프 최화인 대표는 “다종(多種) 코인 발행과 관련된 지갑 업체는 대체로 코인 발행부터 백서 제작, 지갑 서비스 제공, 자전 거래를 통한 가격 끌어 올리기, 해외 거래소 상장 등 일체의 서비스를 제공해준다”고 지적했다. 최 대표는 “이런 업체가 국내 대다수 사기성 프로젝트의 실무를 대행하거나 직접 수행하는 ‘몸통’”이라며, 투자자들의 각별한 주의가 필요하다고 제언했다.
ⅰ) ‘뮤캅스 신고하기’를 통해 해당 코인에 대한 투자 피해 접수 후 분석 보고서 배포. 자세한 내용은 mucops 참조
ⅱ) 해당 코인은 코인원 상장 중에 2022년 6월 29일 CELEB에서 CELEBQ로, 다시 2023년 5월 24일 CELEBPLUS로 명칭이 바뀌었다. 2022년 2월 22일 금감원 등에서 “재단 관계자와 리딩방 운영자가 공모해 투자자 피해가 발생해 투자 주의에 대한 안내”가 공지된 이후 코인원에서도 2월 27일 “셀럽큐 투자 주의 관련 안내”를 게시(셀럽큐(CELEB) 투자 주의 관련 안내 (coinone.co.kr)하였다. 코인원에서는 2022년 4월 27일부터 약 열흘간 ‘유의 종목’으로 지정했다가 5월 6일 ‘유의 종목’에서 지정 해제했으며, 2023년 6월 14일 현재 4원 정도에 거래되고 있다.
ⅲ) ‘뮤캅스 신고하기’를 통해 해당 코인에 대한 투자 피해 접수
ⅳ) 해당 물량은 직접 발행되지 않고
0xb26fb4cdb49f0935143ebe7ee0ebc45b24a31258에서 해당 지갑으로 이체됨
ⅴ)‘뮤캅스 신고하기’를 통해 해당 코인에 대한 투자 피해 접수 후 분석 보고서 배포. 자세한 내용은 mucops 참조
ⅵ) 해당 물량은 직접 발행되지 않고
0xebe7f5fadc79e276abb3b02e2778dfc8ce5264c6에서 해당 지갑으로 이체